江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的公告

各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司章程》的有關規定，經江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會第十六次會議表決通過，決定召開2018年度股東大會?，F將有關事項公告如下：

• 會議時間

2019年5月31日（星期五）上午8：30，會期半天。

請出席會議的股東或代理人提前30分鐘到會場簽到處簽到入場。

• 會議地點

灌南農商銀行東六樓會議室（江蘇灌南縣人民中路29號）。

• 會議召集人

江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司董事會。

• 會議召開及表決方式

現場會議、記名投票表決。

• 會議出席對象

（一）截至2019年5月21日在本行登記在冊的股東，均可親自或書面授權代理人出席會議和參加表決，代理人不必是本行股東；

（二）大會見證律師；

（三）本行董事、監事、高級管理人員及其他有關人員。

• 會議內容

（一）聽取并審議《江蘇灌南農村商業銀行第一屆董事會工作報告》；

（二）聽取并審議《江蘇灌南農村商業銀行第一屆監事會工作報告》；

（三）聽取并審議《江蘇灌南農村商業銀行2018年度財務決算方案暨2019年度財務預算方案》的議案；

（四）聽取并審議《江蘇灌南農村商業銀行2018年度利潤分配方案》的議案；

（五）聽取并審議《關于江蘇灌南農村商業銀行董事會對董事2018年度履職評價報告的議案》；

（六）聽取并審議《關于江蘇灌南農村商業銀行監事會對董事會和高級管理層以及董事、監事、高級管理人員2018年度履職評價報告的議案》；

（七）聽取并審議《關于江蘇灌南農村商業銀行2018年度董事、監事薪酬分配方案的議案》；

（八）聽取并審議《關于江蘇灌南農村商業銀行增加注冊資本金的議案》；

（九）聽取并審議《關于修改<江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司章程>的議案》；

（十）聽取并審議《關于修改<江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則>的議案》；

（十一）聽取并審議《關于修改<江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司董事會議事規劃>的議案》；

（十二）聽取并審議《關于修改<江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司監事會議事規劃>的議案》；

（十三）聽取并審議《江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司發展戰略規劃(2019-2021)》；

（十四）聽取并審議《江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司支持三農發展和明確今后三年涉農貸款工作規劃》；

（十五）選舉江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會董事；

（十六）選舉江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司第二屆監事會非職工監事。

• 會議登記方法

（一）股權登記日：2019年5月21日。

（二）登記時間：即日起至2019年5月21日（星期二）下午5：30。

（三）法人股東由法定代表人親自出席會議的，應持本人身份證、登記回執、企業法人營業執照（副本，復印件加蓋章公章）和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，應持代理人本人身份證、登記回執、企業法人營業執照（副本，復印件加蓋章公章）、授權委托書和持股憑證辦理登記。

（四）自然人股東（含社會自然人、本行職工）親自出席會議的，應持本人身份證、登記回執和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，應持代理人本人身份證、登記回執、授權委托書和持股憑證辦理登記。

（五）股東可以用信函、傳真或親自送達方式辦理登記。

（六）登記回執和授權委托書可向本行所屬任一支行索取或自行從本行官網查詢打印。

 （七）登記地點：

     1.現場登記：本行法人股東和社會自然人股東均在所在轄區支行辦理登記；本行職工股東在現就職支行（部門）辦理登記。

     2. 信函、傳真登記：可將登記材料復印件直接寄至本行董事會辦公室，或傳真至0518-83226282轉董事會辦公室收。

• 會議聯系方式

聯 系 人：孫杭成

電    話：0518-83331178，13812442190

傳    真：0518-83226282

郵    編：222500

地    址：灌南縣人民中路29號灌南農商行董事會辦公室

特此公告。

附件：1. 江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司2018年度股東大會登記回執

     2. 江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司2018年度股東大會授權委托書

        江蘇灌南農村商業銀行股份有限公司董事會     2019年5月9日

附件一股東大會登記回執.docx 

附件二授權委托書.docx